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【转!#诈骗团伙用花束洗钱细节曝光#】

来源: www.zongheng.com 发表时间: 2024-09-25 09:37 浏览: 84
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//static.zongheng.com/upload/zhwx/c9/a0/c9a0275e5cb5496f8a5e5abbe39ed115.png朝阳网警#全民反诈防骗季# 今年1月,吉林延边一家花店遭遇新型洗钱陷阱。店主李先生接到一个订单,对方定制“用2万现金做成花束”的礼盒,并直接打款到李先生的银行卡让其取现。礼盒做好后,对方没有现身,而是留下地址和电话,通过外卖小哥送达。当民警上门时,李先生才得知,银行卡中收到用于制作现金花盒的资金,实际为涉嫌电诈的赃款↓↓转发!警惕!

涉嫌洗钱的订单可能有这样以下特征:
①顾客不现身,甚至取花也不到店,全靠跑腿;
②坚持索要银行卡号转账付款;
③洗钱订单的下单者往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式,而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。
L央视新闻的微博视频

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